Taller en vivo

Trazabilidad de Criptoactivos con Herramientas Open Source

Cripto no es tan anónimo como parece: cada transacción queda registrada para siempre en una blockchain pública. En este taller de 3 horas vas a aprender a leer, seguir y conectar ese rastro con personas y entidades reales — con las mismas herramientas gratuitas que usan investigadores y analistas de compliance en todo el mundo, sin saber programar.

Sábado 12 de septiembre de 2026

9:00 a 12:00 hs (ARG) · 3 hs

Vía Zoom

Workshop Trazabilidad de Criptoactivos con Luciano Padín

Inscripción

USD 25

USD 20

Grabación −20%

Acceso al workshop en vivo + grabación disponible

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Qué vas a aprender

Contenido 100% práctico con herramientas open source

✓Bitcoin (UTXO) vs Ethereum (cuentas): dos modelos de blockchain y por qué afectan tu investigación

✓Direcciones y heurísticas de clustering en Bitcoin

✓EOA vs contratos, cripto vs tokens y la anatomía de una transacción EVM

✓Billeteras de autocustodia: instalación en vivo

✓CEX vs DEX y su rol como punto de atribución

✓Cómo leer una transacción: hash, inputs/outputs, bloque

✓Recorrido en vivo por Mempool, Blockchair y Etherscan

✓KYC vs KYT: el enfoque preventivo y el enfoque investigativo

✓Atribución y etiquetado de direcciones (exchange, mixer, sancionado)

✓OSINT: búsqueda en vivo en OpenSanctions y Chainabuse

✓Arkham Intelligence: deanonimizar direcciones y trazar flujos de fondos

✓Panorama de evasión (mixers, chain hopping) y mini-caso integrador

Quién lo dicta

Luciano Padín

Lic. en Sistemas de Información y Lic. en Administración (UBA) · Perito informático · Forensia Web3

En el ecosistema blockchain desde 2018, se especializó en Forensia Web3. Auditor de tecnología y ciberseguridad, se desempeña como perito informático para la justicia y el sector privado, elaborando informes de trazabilidad de activos virtuales para clientes locales e internacionales. Colabora en la ONG Bitcoin Argentina (Clínica de Legales), es docente en UBP, UNLAM y UCES, y crea contenido gratuito sobre trazabilidad en su espacio KYTips.

LinkedIn: /in/lic-luciano-padín

Qué te llevás

✓Acceso a la sesión en vivo por Zoom (3 hs)

✓Grabación del workshop disponible

✓Papers de heurísticas (Bitcoin) y de Ethereum / Cripto vs Tokens

✓Mini-caso integrador: trazás un flujo de fondos de punta a punta

✓Preguntas en vivo durante la sesión

Arranca pronto

Sábado 12 de septiembre, de 9:00 a 12:00 hs (ARG).

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